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2020初级银行从业《银行管理》第二章 练习题:(12)
2020-01-14 18:10:12 来源: 中公财经 浏览量:

2019年银行从业资格考试已经过去,准备参加2020银行从业资格考试的考生们是否进入备考状态了呢,是否有在坚持做2020银行从业考试模拟试题呢,中公财经小编整理2020初级银行从业《银行管理》第二章 练习题,希望对考生们备考2020年银行从业资格考试有所帮助,整理如下:

银行从业资格考试

2020初级银行从业《银行管理》第二章 练习题

1.(多选题)下列人员属于《商业银行法》规定的“关系人”的有( )。

A.商业银行的董事

B.商业银行的监事

C.商业银行的管理人员

D.信贷业务人员

E.以上人员的近亲属

2.(多选题)依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况

B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以封存

C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施

D.冻结违法单位和个人的有关账号

E.查阅、复制有关财务会计等文件

3.(多选题)根据《银行业监督管理法》,对问题银行业金融机构进行处置的方式主要有( )。

A.解散

B.接管

C.促成重组

D.强制申请破产

E.撤销

4.(多选题)根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

5.(多选题)银行监管的基本手段有( )。

A.集中监管

B.非现场监管

C.并表监管

D.现场检查

E.分业监管

【正确答案】

1.ABCDE

2.ABE

3.BCE

4.ABCDE

5.BD

以上就是小编关于2020初级银行从业《银行管理》第二章 练习题为大家做的整理,希望能够对各位考生有所帮助,想要获取更多2020年银行从业资格考试信息,请关注中公财经官网,最后,小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试

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